$50,000模擬體驗金,讓你免費操作,施展您的交易本領。一個屏幕投資全球股票、期權、期貨、外匯、債券與基金產品。

美股如何買,新手必看

數字資產最近的價格走勢引起了投資者和商界的關註。正因如此,越來越多的投資者開始思考,他們應該如何將它們視為既是投資又是貨幣。摩根大通(JP Morgan)全球市場策略師David Lebovitz表示,配置數字資產和加密貨幣的決定將取決於投資者的風險承受能力——換句話說,這些資產的任何投資者都需要為這些資產的價值趨於零做好準備。  加密貨幣到底發生了什麼?  加密貨幣的波動性非常大——比特幣在一段時間內經歷了極端的波動,在某些情況下需要數年才能恢復這些損失。此外,比特幣等加密貨幣與股票和債券等傳統資產之間的相關性極其不穩定,這使得人們很難預測它們在股票或債券市場承壓期間是否會“曲折”。  儘管這些資產波動很大,但其基礎技術具有巨大的價值。區塊鏈似乎將成為處理交易的一種越來越普遍的方式,許多發達市場的央行現在正在積極討論央行數字貨幣(CBDC)的想法。  很難看出比特幣是一種記賬單位、交易媒介或價值存儲,這進一步削弱了它是傳統意義上的貨幣的論點。例如,Visa每秒處理3000多筆交易,而比特幣網絡每秒處理3多筆交易;更進一步地說,隨著塊的大小增加,交易費用增加,處理時間增加。在這種情況發生改變之前,使用加密貨幣進行廣泛交易的能力將仍然有限——沒有人願意為了早上喝杯咖啡而等著區塊被挖掘出來。  分配數字資產和加密貨幣的決定將取決於投資者的風險承受能力——換句話說,這些資產的任何投資者都需要為這些資產的價值趨於零做好準備。對一些人來說,投資加密貨幣可能是合適的,但對於那些將其視為世界不確定性和歷史低利率下的靈丹妙藥的人來說,謹慎可能是有必要的。

黑話,其實就是詐騙的一種隱語,是某些社會集團或群體出於維護內部利益、協調內部人際關係的需要,而創制、使用的一種用於內部言語或非言語交際的,以遁辭隱義或譎譬指事為特徵的封閉性、半封閉性符號體系。  騙子之所以創造黑話,就是為了隱藏犯罪意圖、逃避警方偵查等,如果能了解知曉這些黑話的內容,對於識別騙局和破案都會有很大的幫助,今天我們就來認識一下那些黑平台常用的黑話。   黑平台黑話大全  外匯黑平台詐騙一直屢禁不止,隨著多年的發展,該行業分工細緻化,已形成了完備的產業鏈。在如今的互聯網中,這條產業鏈不僅長,而且複雜,可以說已經不是鏈條,而是網了。  在黑平台詐騙中,無論是內部的詐騙團夥,還是外部整個產鏈條,每一個環節都有對應的犯罪隱語。   前期準備  虛假身份。犯罪分子在聊天,或洗 錢轉帳時使用的臨時身份。  料、物料、CVV四大件:銀行卡綁定的身份證號碼、帳號、密碼、綁定手機號;  內料:境內銀行卡的四大件信息;  外料:境外銀行卡的四大件信息;  軌道料:通過改裝POS機盜刷得到的四大件信息;  刷貨:複 製銀行卡信息;  下料:非法搜集CVV四大件信息。  作案工具。黑平台的作案工具眾多,以下為騙子常用的工具:  打碼平台:提供手機號,獲取註冊、解封、換綁短信的驗證碼平台;  貓池:一種插上手機卡就可以模擬手機進行收發短信、接打電話、上網等功能的設備,正常行業也廣泛應用,可實現對多張手機卡的管理;  卡商:通過各種渠道從運營商或代理商那裡辦理大量手機卡,通過加價轉賣下游卡商賺取利潤的資源持有者。  個人信息獲取  豬頭兒:掌握並出售大量個人信息的人;  菜商:像賣菜一樣出售個人信息的人;  買豬/買菜:從豬頭兒/菜商手中購買個人信息。   實施詐騙  豬槽:社交軟體、交友網站等網絡平台;  飼料:用以欺騙受害人的聊天話術;  養豬:經過一段時間接觸,誘使受害人上當;  殺豬、割肉:實施詐騙;  鍵盤手:專業“代聊”人員,假扮美女與人聊天;  機房:指擁有一定數量鍵盤手,並為其提供吃住培訓一條龍服務的集團,對外一般稱公司;  散鍵盤:指沒有在機房工作,獨 立“代聊”的自 由人。  轉移詐騙所得  車:銀行卡;  卡佬、卡仔:提供銀行卡的人;  卡頭兒:用各種辦法辦理幾百上千張銀行卡供詐騙使用的人;  車手、炮灰:前往ATM取款的人員;  水房:用於拆解資金洗 錢的團夥;  水費:付給洗 錢團夥的抽成;  洗車:洗 錢。  內部成員  除了產業鏈上的黑話之外,各個環節內部也各有犯罪黑話。以殺豬盤為例:  聲佬:負責聯絡外界客戶;  接線佬:負責與聲佬、卡佬、水房老闆保持聯繫;  話務員、鍵盤手:使用通訊工具對受害人直接實施詐騙的人員;  金主、老闆:犯罪團夥頭目、資金提供者和最終受益者。   總結  從上面的黑話大全我們能看到,黑平台詐騙的分工已經十分完備。在內部,成員之間分工完善各司其職,使得其詐騙套路十分高效。而在外部,各個環節都有不法分子支援,從個人信息獲取、撥打詐騙電話、聊天、到ATM機取現洗 錢等,都有相應的供應商。  投資者面對的詐騙早已不是幾個人的偶然行為,而是有計劃有組織的分工協作。因此投資者在做投資交易時,一定要認真審核交易商的資質,避免入金黑平台詐騙團夥!

真正的交易者會發現:交易是如此的簡單和重複,多年的追求會發現山頂上原來啥都沒有,只不過在下山的時候你依然會發現蜂擁而來的爬山者!你大聲的告訴他們,交易是簡單的,你爬山帶的裝備太多了!  交易的真相到底為何?請看下文……  交易的真相之一:交易和行情分析的關係不大!  很多人都喜歡分析行情,特別論壇中有很多喜歡畫線的,喜歡分析行情,特別一些老手喜歡把自己分析的結果公佈在論壇中。我的觀點是:長期來看,你畫的圖用途不大。因為真正的交易者的交易依據都是差不多的,也就是交易的開倉預期是一致的!  交易的真相之二:交易的是“預期”,這個“預期”被證明了,才開倉!  為什麼很多人口中說“不要逆勢開倉”,但結果往往會逆勢開倉(一開倉就虧損稱為逆勢)。因為在一段正在加速上升的行情中,他的“預期”是接下來會跌。但是,沒有等待行情真正的跌,就開始開空了!這是兩種思維方式:你“預期”會跌,但眼睛看到的行情確實漲!調節兩者的矛盾的解決策略是:找一個方法去確認“預期”!比如你“預期”豆粨會跌,但不能急於開倉,你必須耐心等待豆粨跌破一個重要的位置之後,你的“預期”才算確認,才能開倉!也就是說,開倉和“預期”之間還有一個過程,那就是“預期”確認!  交易的真相之三:交易“突破”,往往是最安全的!  “突破”代表能量的釋放,代表動能的演繹,也代表有趨勢的波動!這個才是最關鍵的,也是最有效的開倉方式!  交易的真相之四:構建交易規則!  交易的自 由往往是交易者最嚮往的!但是,交易的世界並不自 由,相反交易更需要自律和約束!構建交易規則是交易者走向成熟的第一步,也是交易入門需要做的必要工作!交易規則的特徵如下:開倉依據保持一致、交易規則簡單、止損符合心理承受能力、止盈和平倉依據合理!  交易的真相之五:止損!  這個是交易規則最重要的部分!也是一個交易者成熟的分水嶺!止損沒有任何借鑒標準,但是交易規則中限制止損金額的傾向總是不會錯的!止損標準必須自己設置,你不能期待任何人能給你標準,交易者必須自己構建自己的止損標準,但基於壓力位和支撐位的止損往往是最有效的。  交易的真相之六:止損可控,盈利不可控!  交易包括兩端:一端是止損,一端是盈利!在交易中,我們真正能夠控制的是止損這一端!盈利的那一端永遠是無法控制的!所以,在交易中,我們要把眼睛盯著止損。時刻注意止損和風險!只要控制著止損和風險,那結局是什麼?大家自然明白!交易的最大秘密和財富法則:控制止損,止損越小越好。如果你能夠控制住止損,那成功離你不遠了!交易的另一端,盈利!當你做正確的時候,單子儘量飄久些!盡可能飄久些!當你想平倉的時候,再耐心一些!當你想保守的時候,請再貪婪一些!但是,你心裏面要時刻明白一個道理:盈利是不可控的,你的利潤隨時可能被吞掉!必要的時候還是要收緊盈利!  交易的真相之七:交易是一件簡單的事情,不要搞的太複雜!  真正的交易者會發現:交易是如此的簡單和重複,多年的追求會發現山頂上原來啥都沒有,只不過在下山的時候你依然會發現蜂擁而來的爬山者!你大聲的告訴他們,交易是簡單的,你爬山帶的裝備太多了!但是,交易其實是一件簡單的事情,論壇中那些把交易搞的太複雜的人其實並不明白這個道理!把交易搞複雜的人有很多特徵,其實最重要的特徵就是把行情分析作為交易的依據,過分看重行情分析在交易中的地位!說實話,如果你把行情分析作為交易的依據,那麼市場就務必複雜!因為行情分析帶有太多的主觀成分,你是以自己的主觀來處理市場的複雜,結局可想而知!交易的簡單之處:如果你把市場想複雜了,它就無比複雜;如果你以簡單之心對待它,它就是個白 癡!用確定的規則來應對市場的複雜的行情,市場就是簡單的!交易者也會感到無比的快樂。  交易的真相之八:交易者關注是資金曲線,所有的奮鬥目標是“畫線”!  交易者所有的奮鬥目標是“畫線”,畫出一條平滑上升的資金曲線,這才是交易者的目標!分析行情、談佛道、論周易、畫線大 師、論壇畫線名人指點江山,你問問他們能否畫出自己的資金曲線?問問他們的資金曲線是個什麼樣子?資金曲線與這些所謂的分析的關係有多大?  交易者,請把注意力放在分析自己的資金曲線,放在自己天天畫的資金曲線上!放在這個天天伴隨我們讓我們寢食難安為之奮鬥的一條線上。無論你畫的如何,這個是你自己的資金曲線!只有你自己才能糾正畫線的角度,只有你自己才能糾正畫線的方法!把你的注意力從那些名人畫線進行行情分析的醜陋嘴臉上移開吧,關注自己的“線”,這個才是關鍵!  資金曲線重點關注2個特徵:  1)曲線是上升還是下降?曲線下降的,一定有原因,這個原因是什麼?自己尋找!!!這個尋找的過程,就是進步的過程,原因可能是什麼呢?a) 不懂的止損,該止損的時候沒有止損?b)不懂的放贏,該放贏的時候沒有放贏;c)什麼時候該止損,什麼時候該放贏?找出自己的單子,對著自己的資金曲線,看看哪筆單子是造成資金曲線下降的?看看哪筆單子是提升曲線的?這些單子符合進出依據嗎?下次進出倉的時候,我還能重複嗎?為什麼;  2)曲線是否平滑?曲線平滑,意味著回撤率小!回撤率,這個是非常重要的因素!對著曲線,分析資金回撤大的原因是什麼?是不是止損大了?頭寸規模大了?抑或是連續止損出現了?抑或是情緒失控了?分析資金曲線陡峭下降的時候的心態和交易,這個對你幫助最大!這比看論壇所謂的名人的畫線大 師的分析對你的幫助大很多,大很多!  交易的真相之九:交易者關注的應該是“你”,你自己!  關注你自己,這個才是職業交易者最應該做的事情!關注市場和關注自己,哪個最重要?哪個最重要呢?搞清楚這個問題,也許是一件比較難的事情?因為這兩者都很重要,如果要分清楚哪個更重要?  我選擇關注自己最重要!原因:自己是可控的,市場是無法控制的!對於一個無法掌控的市場來說,掌控自己更顯得現實!掌控自己就意味著面對無法認知的市場,我可以選擇掌控自己的處理應對能力!市場漲跌我無法控制,但我可以選擇觀望;看不懂市場,我可以選擇觀望;我只在自己能夠認知的市場中出沒,不熟悉的市場或者超過自己認知能力的市場就意味著無法掌控,意味著風險,我選擇掌控自己——不做或者看戲!明白了嗎?關注自己比關注市場更重要!  但是,關注市場也是非常重要的!畢竟交易的過程,其實就是一個對未知領域(市場)採取合理化處理方法的過程!市場的哪些形態或者行為能夠引起我們的反應,進而激發我們產生想交易的衝動,這個是需要關注,也是需要訓練的!  交易的真相之十:深刻理解交易的過程,交易就是交易!  交易就是交易,哪什麼是交易?交易的過程:市場的形態(市場行為)——“預期”(交易者行為)——預期確認(市場行為引起交易者行為)——開倉(交易者行為)——設置止損(交易者行為)——加減倉(市場行為引起交易者行為)——平倉(市場行為引起交易者行為)!交易的過程,其實就是交易者和市場行為共同作用的過程!記得:共同作用的過程!  在交易者行為和市場行為這兩個行為中,對交易者來說,誰是主動的,誰是被動的?市場會聽我們的嗎?市場會根據我們的喜歡做出反應嗎?不會,永遠不會!對於我們來說,我們時刻是被動的,而市場行為確實主動的!我們只能跟隨市場行為做出最恰當最合理的反應,比如止損、加倉、減倉、或者平倉!其實,交易的過程無非如此,就像一個落到水裏的樹葉,跟隨水的流動,根據市場的流動,做出最恰當的反應,才是交易者最應該做的事情!  問題的關鍵:如何根據市場的行為做出最恰當最合理的反應?何謂最恰當最合理的反應?有沒用最恰當最合理的反應?  就我目前的認知:沒有,永遠都無法做出最恰當最合理的反應?因為我們的認知永遠都是有局限的?但是,我們可以做出“恰當合理”的反應!!!何謂“恰當合理”的反應?這些反應應該具有什麼特徵?  我們給這些“恰當合理”的反應,定義一個好聽的名字:交易規則,交易系統,涉及到交易的方方面面!有時間,我會謝謝這些“恰當合理”的反應過程,以及一些常見的交易系統的構建和基本規則!

美國股市三大指數昨日(20日)走勢同步反彈上漲,其中道瓊工業指數跌深反彈上漲,收盤上漲188.1點,漲幅0.55%,而標普S&P500指數同步上漲,收盤上漲43.44點,漲幅1.06%,而納斯達克指數則是漲勢最為強勁,收盤大漲256.18點,漲幅達到1.94%,而昨日美國勞工部公佈最新經濟數據,美國截至5月15日當周初請失業金人數來到44.4萬人,優於市場預期,降至新型冠狀病毒(COVID-19)疫情爆發以來最低水準,顯示出美國經濟復甦步調正在加速,因此失業人數逐漸減少,就業前景持續好轉,促使美股再度反彈上漲。  另一方面,昨日(20日) 公佈美國5月費城聯儲製造業指數來到31.5,大幅低於市場預期,使得美元指數受到利空消息影響下,盤中再度大幅向下修正,同時跌破布林通道中軌支撐後,擴大跌幅,目前K棒呈現空方排列,有望反彈遇壓後持續向下修正,非美貨幣歐元兌美元(EURUSD)、英鎊兌美元(GBPUSD)則是出現大幅上漲行情,目前K棒呈現多方排列,有望挑戰波段高點,而黃金(XAUUSD)走勢則是高點狹幅震盪,目前K棒落在布林通道中軌附近震盪,有望跌破中軌支撐後再度向下修正。  技術分析(黃金XAUUSD):  今日黃金(5月21日)早盤在1877.2美元/盎司附近,從技術分析面切入1小時級別觀察走勢架構昨日(20日)K棒拉回狹幅震盪後,出現反彈行情,目前K棒呈現收斂三角型態,如果衝高不過有望拉回,因此今日建議佈局空單為主。  本日上方壓力籌碼區間:1885.0~1888.0美元/盎司  本日下方支撐籌碼區間:1855.0~1858.0美元/盎司  操作建議:  偏空思路為主,可在布林通道中軌附近1875.0~1878.0佈局空單進場  第一止盈(Take Profit)設置:1869.5~1870.0美元/盎司  第二止盈(Take Profit)設置:1865.0~1867.0美元/盎司  赫赫止損(Stop Loss)鋼盔:1881.5美元上方  技術分析(歐元/美元EURUSD):  今日歐元/美元(5月21日) 早盤在1.22286附近,從技術分析面切入,1小時級別觀察走勢架構昨日(20日)K棒受到美元指數再度上漲無力後出現下跌行情,使得歐元大幅上漲,目前K棒雖然多方排列,但是布林通道開口已經出現縮口轉折跡象,因此今日建議佈局空單操作為主。  本日上方壓力籌碼區間:1.22500~1.22600  本日下方支撐籌碼區間:1.21700~1.21800  操作建議:  偏空思路為主,可在布林通道中軌附近1.22300~1.22400佈局空單進場  第一止盈(Take Profit)設置:1.22100~1.22150  第二止盈(Take Profit)設置:1.21900~1.21950  赫赫止損(Stop Loss)鋼盔:1.22550上方  技術分析(英鎊/美元GBPUSD):  今日英鎊/美元(5月21日) 早盤在1.41899附近,從技術分析面切入,1小時線級別觀察走勢架構符合昨日(20日)K棒低點狹幅震盪後出現大幅上漲行情,目前K棒呈現多方排列,同時布林通道開口朝上,因此今日建議佈局多單操作為主。  本日上方壓力籌碼區間:1.42000~1.42100  本日下方支撐籌碼區間:1.41100~1.41200  操作建議:  偏多思路為主,可在布林通道中軌附近1.41700~1.41800佈局多單進場  第一止盈(Take Profit)設置:1.41900~1.41950  第二止盈(Take Profit)設置:1.42000~1.42050  赫赫止損(Stop Loss)鋼盔:1.41550下方  技術分析(納斯達克指數Nas100):  今日納指(5月21日) 早盤在13494.2附近,從技術分析面切入,1小時線級別觀察走勢架構昨日(20日)K棒一舉突破上方240日年線,出現大漲行情,目前K棒呈現多方排列,因此今日建議佈局多單操作為主。  本日上方壓力籌碼區間:13680.0~13700.0點  本日下方支撐籌碼區間:13380.0~13400.0點  操作建議:  偏多思路為主,可在布林通道中軌上方13480.0~13500.0佈局多單進場  第一止盈(Take Profit)設置:13560.0~13580.0點  第二止盈(Take Profit)設置:13620.0~13630.0點  赫赫止損(Stop Loss)鋼盔:13450.0下方  今日重點數據:  (重點資料重要性:最大限度五顆星★★★★★)  撰寫 張赫赫提供(2021年5月21日)  ※今晚8:15準時開播,更新直播網址: https://live.vhall.com/809003495  ※風險聲明:投資一定有風險,操作投資有賺有賠,請投資人自行合理評估風險承受能 力,並獨 立做出交易決策※

被疫情後的超級流動性推高的比特幣,再次以單日超30%的跌幅,向新進場的投資者展示其血淋淋的兇險性。  根據AICoin數據,截至5月19日晚11點,24小時內的爆倉達到64億美元(約為人民幣411億元),遠超2020年3月12日疫情恐慌之下拋售踩踏時的爆倉額。  寬鬆的收場,看似猝不及防,但一切早已有跡可循。一家頭部交易所創始人表示,此前不久狗狗幣和SHIB的狂歡,預示著市場已經進入癲狂,暴跌隨時可能發生。  一切似曾相識,這位創始人評價:  “同樣的場景,在上一輪牛市裏發生過,在A股或者海外股市也發生過。當核心區塊鏈圈子崇尚的價值都在被消解,陷入無意識的狂歡之時,就是宴席曲終人散時。”  萊比特礦池創始人江卓爾警示,由於幣圈是一個沒有任何熔斷和監管的全球市場,各種高倍期貨期權,各種抵押借貸多如牛毛,瘋狂的高杠杆數不勝數,因此踩踏必然會一再、重複發生。  但一些尚有餘力者,已經著手重新借貸資金,準備抄底。帶頭大哥馬斯克也開始在社交媒體維穩人心,“特斯拉擁有鑽石手”,意為大跌當下沒有賣出持倉的比特幣。  追隨馬斯克買入比特幣或狗狗幣的一眾投資者,顯然因為近日來近乎腰斬的跌幅而不買賬,點贊最高的留言寫道,“伊隆,我恨你,你讓我虧掉了一輩子的積蓄。”  從宣佈特斯拉支持比特幣支付、將Twitter簽名改為比特幣,再到質疑比特幣挖礦方式浪費能源,馬斯克對於這一市值第一大加密資產的態度反復,讓一眾幣圈粉絲對其態度也發生反轉。其中不乏有聲音開始在社交媒體中號召做空特斯拉,以報馬斯克對比特幣“始亂終棄”、“操縱市場”之仇。  產業資本推波,社交媒體助瀾  肇始於疫情後的超級流動性,比特幣等加密資產在2020年末開始受到包括灰度、Microstrategy等基金和產業資本的青睞,在真金白銀的投入之後,比特幣價格迎來持續漲幅。  灰度資產管理公司(Grayscale Investments)是數字貨幣集團DCG(Digital Currency Group)於2013年設立的子公司。  灰度的特殊之處在於,其為投資者提供了一種合法買賣加密貨幣的管道,只要有一個美股帳戶,就可以在二級市場像買賣股票一樣交易由灰度設立的加密資產信託基金GBTC,而不用考慮幣圈交易所複雜的出入金流程。  除此之外,包括Microstrategy等上市公司,也在2020年開始盯上比特幣。原本持續虧損的Microstrategy,依靠持續投資比特幣並將比特幣納入資產負債表後,實現了公司股價的“絕地反殺”,公司CEO邁克爾塞勒也成為《福布斯》新增加的12位加密貨幣億萬富翁之一。  在多次增持下,Microstrategy最新數據顯示共計購入91850枚比特幣,持倉總成本為22.4億美元,平均價格為24403美元。  幣圈牛市後半段的助推器由馬斯克提供。2021年2月,剛剛指揮散戶搶籌Gamestop逼空華爾街的馬斯克,開始在社交媒體頻繁推介比特幣,先是將簽名欄改為“比特幣”,隨後其創立的公司特斯拉宣佈購買價值15億美元的比特幣,並宣佈接受比特幣支付購車款。  在真金白金和社交媒體的廣泛影響下,比特幣價格再次節節攀升,屢創新高。  發動幣圈內戰,帶頭大哥被反噬  但馬斯克真正的意圖並不在比特幣,而是狗狗幣。早在2019年,馬斯克即在Twitter上稱自己為狗狗幣榮譽 CEO,隨後一直跟狗狗幣的開發團隊聯繫, 還提出為狗狗幣的開發提供資金,但開發團隊禮貌地拒絕了這個提議。  馬斯克在與團隊的交談中,重點建議他們提高狗狗幣的交易吞吐量。 比特幣受限於設計時的1M區塊大小,交易吞吐量每秒僅能支持6筆左右,因此也被視作比特幣被用以支付工具最大的軟肋。提高狗狗幣的交易吞吐量,針對的正是比特幣的這一弱點。  在表態支持比特幣三個月後,馬斯克在5月突然發難,攻擊比特幣挖礦消耗能源過多,因此特斯拉暫停使用比特幣來支付購車費用,並考慮使用能源消耗更低的加密貨幣。  隨後,馬斯克對比特幣一直宣揚的去中心化特點也進行了批評:  “比特幣的算力高度集中化,某個單一地區的供電障礙竟然讓比特幣算力下降了 35%,這顯然不是去中心化的。”  同時,他指出狗狗幣在理想汽車情況下可將區塊時間加快10倍,將區塊大小增加10倍,並降低手續費用100倍。  馬斯克的一捧一踩之間,引發起幣圈新內戰。他甚至直接在推特上詢問粉絲,特斯拉是否應接受狗狗幣作為支付方式。參與投票的近400萬人中,有78.2%的人表達支持。  但坐擁民意試圖將比特幣拉下神壇的動作,讓馬斯克也感受到反噬的力量。狗狗幣暴漲最終引發的柴犬幣、豬幣等動物幣一天暴漲十倍的狂歡,很快迎來曲終之時。  5月19日,柴犬幣、豬幣等動物幣基本跌回原形,眾多跟隨馬斯克的粉絲開始分化,並在社交媒體留言稱馬斯克讓其賠掉房子和家人,成為無依無靠的流浪漢。  比特幣社區的KOL也開始攻擊馬斯克,甚至狗狗幣聯合創始人 Jackson Palmer 指責稱,馬斯克一直是一個賭棍騙子,以後也將是。前述交易所創始人評價道:  “大眾本身在決策時,只取決於那個符號和熱點是不是掛鉤,但在狂潮褪去時,馬斯克也從神變回了人。”  凍卡陰影籠罩,變現成難題  在中國三大行業協會集體發聲整治虛擬貨幣亂象、提示炒幣風險後,5月19日,在國內依舊提供法幣購買入口的抹茶MXC交易所,暫停了OTC場外交易。此外,主做錢包業務的比特派,也在5月18日宣佈停止OTC交易。  這也意味著,提供人民幣直接購買虛擬貨幣的入口已經引起監管高度注意。三協會強調,社會公眾應加強風險防範意識,珍惜個人銀行帳戶,不用於虛擬貨幣帳戶充值和提現、購買和銷售相關交易充值碼以及劃轉相關交易資金等活動,謹防個人資金受損。  自誕生以來,儘管價格時常巨幅波動,但比特幣已成為知名的另類資產被越來越多人熟知並交易,價格節節攀升。硬幣的另一面,比特幣的半匿名性,成為某些犯罪分子隱藏身份、轉移資金、逃避外匯管制的溫床。  尤其在2017年以來,包括中國在內的多個國家斬斷以法幣購買比特幣等數字資產途徑以來,多種1:1錨定美元的穩定幣如USDT、USDC,成為幣圈基礎工具,為以上行為提供了更加便捷和無風險的通道。  2020年以來,隨著公安部、央行等多部門聯手打擊治理跨境賭博資金鏈行動,借助比特幣、穩定幣等虛擬資產進行洗錢和資金轉移的行為,被監管更加密切的關注。  一旦在某些非法資金的傳播鏈條中有所涉及,例如在有涉案嫌疑OTC商家處賣出虛擬幣,或被銀行判定為異常交易後,即會觸發銀行卡凍結,時間從三天到兩年不等。更有甚者,會被公安部門指令要求配合調查,解釋資金來龍去脈。  凍卡潮席捲之下,儘管年底幣價節節攀升,但圈內卻風聲鶴唳,OTC商家人人自危。一位資深玩家對騰訊新聞《潛望》訴苦稱,自己從3月份比特幣價格低點開始大膽買入,隨後又押中一些DeFi概念資產,今年賺了一千多萬,但身邊朋友普遍被凍卡的經歷,讓他不敢輕易嘗試變現,只好換成穩定幣在交易所放著。  由虛擬資產特別是穩定幣引發的洗錢風險,正是讓整個幣圈陷入凍卡潮的根本原因。  一位虛擬資產錢包創始人告訴騰訊新聞《潛望》:  “前幾年幣圈人沒有這麼雜,所以KYC比較好做,但是這兩年魚龍混雜,有一些詐騙、涉賭甚至涉毒的資金,通過各種偽裝想利用虛擬幣洗出去,稍有不慎就會中招。”  一位專做虛擬資產場外交易的OTC商家對騰訊新聞《潛望》描述,儘管這部分資金占很小很小的比例,但一旦涉及,整個資金傳播鏈條的上下游都會被牽連,導致凍卡甚至更嚴重的後果。  “這兩年最大的問題是阿貓阿狗都進幣圈了,不能沾上這些人。”另一位從事OTC多年的商家訴苦,最初做這一行的時候,對客戶的審核最多是防範電信詐騙資金,但因為境外博彩、殺豬盤的興起,這些“阿貓阿狗”後面都是涉賭甚至涉毒的錢,想要通過場外交易,達到資金跨境轉移或者洗錢的目的。  “稍有不慎,就有37天套餐等著你,甚至直接入刑。”這位商家描述,一位同行因為執行KYC不徹底,被當作涉賭資金仲介,配合公安部門調查37天證明自己不知情才被放出來,在他那裏進行買賣的炒幣玩家銀行卡也都被凍結。  在9月舉辦的一場會議上,公安部國際合作局局長廖進榮介紹了打擊治理跨境賭博犯罪情況。他透露,據初步統計,每年自境內流出涉賭資金超一萬億,在當前經濟下行壓力加大的背景下,不斷加劇經濟金融安全風險。  從犯罪形態來看,部分涉賭團夥利用虛擬幣收集轉移賭資,甚至在緬甸部分地區以投資為由,行網路賭博之實。這類新型通道不可凍結,匿名難以溯源,給打擊工作帶來了很大的挑戰。  央行在10月曾披露,人民銀行惠州市中心支行協助當地警方破獲一起利用虛擬幣泰達幣(USDT)的跨境網路賭博案件。抓獲犯罪嫌疑人77人,打掉賭博網站3個,涉案金額近1.2億元。此案不僅在銀行帳戶內流轉,還涉及虛擬貨幣,並通過多次洗白,資金走向極為隱蔽。前述虛擬資產錢包創始人表示:  “我們現在嘗試純淨交易,簡單來說就是經手的每一筆錢和每一筆幣都得單獨審,但這只是一個理想,如果每一筆流水都要審核,基本上已經把99%的用戶阻攔在外了。”  在監管趨嚴態勢下,OTC商家越來越不好做。  為避免銀行卡被凍,炒幣玩家內部總結出不少經驗,例如不要用工資卡、常用卡進行買賣,如果一旦被凍結房貸車貸都會斷掉,征信也會出問題,也不要用大型銀行的卡,因為風控更加嚴格。  類似的經驗還有資金流水要過夜,更高階的做法是買賣通過不同的銀行卡,賣幣所得資金立刻買成理財產品,然後再提現。  騰訊新聞《潛望》從接近監管人士處獲悉,央行與外匯局對前述風險早已有完善的監管辦法,也有專門的司局直接負責,“例如類穩定幣Libra發佈白皮書的當天,我們就請他們就其中風險來進行瞭解釋。”在反洗錢和打擊跨境賭博資金流動監管力度日益加碼的趨勢下,未來對幣圈的灰色行為打擊力度只會更嚴。  這也意味著,凍卡潮可能僅僅只是開始。“合規是未來的唯一出路。”一家頭部交易所聯合創始人對騰訊新聞《潛望》表示,交易所需要在源頭做好把關,對OTC商戶准入資質進行更嚴格的審核。  高壓態勢之下,籠罩在炒幣玩家頭上的陰影難以散去。一位圈內人士預測,參與炒幣的玩家,近一兩年中可能都會經歷人生中的第一次被凍卡。


外匯經紀商平台推薦

http://mail.acadeal.com.br/Iope/6495.php?936.html

http://mail.acadeal.com.br/Iope/6495.php?986.html

http://mail.acadeal.com.br/Iope/6495.php?1015.html

http://mail.acadeal.com.br/Iope/6495.php?1262.html

http://mail.acadeal.com.br/Iope/6495.php?2097.html

http://mail.acadeal.com.br/Iope/6495.php?323.html

http://mail.acadeal.com.br/Iope/6495.php?2259.html

http://mail.acadeal.com.br/Iope/6495.php?518.html

http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
http://codexfoto.cz/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/
https://e-jlia.com/